據承辦此案的檢察官周治成介紹,從今年2月開始,全國各地多家食品企業陸續收到署名單位為"中國食品安全監督管理中心"發來的邀請函,邀請企業參加將於今年5月在人民大會堂舉辦的"2013中國食品企業安全管理高層論壇",並可參與"2013全國食品企業安全管理先進單位、個人"的評獎活動.60余家食品企業誤認為"中國食品安全監督管理中心"是國家機構,為參加所謂論壇和評獎活動,向邀請方支付了參會費.
據了解,此案因有人舉報而案發.偵查機關經過調查發現,今年1月31日,江西女子王某和四川男子尚某合伙在北京成立了一家咨詢中心,並招收谷某等近20名員工.從今年2月起,王某、尚某指使員工,先從網上查找食品企業的地址和聯系方式,隨后將邀請函通過信件、傳真等形式發給各個食品企業,邀請函注明是以中國食品安全監督管理中心的名義,並有該中心紅頭字樣、加蓋有該中心印章.此后,業務員聯系自己發出邀請函的食品企業,謊稱自己是中國食品安全監督管理中心的工作人員,說服對方企業參加論壇及評獎活動,並宣傳屆時將有中央領導出席論壇致辭講話.對於有意願參加的企業,要求企業交納3800元的參會費,VIP代表每人交納15800元的參會費,錢匯至咨詢中心賬戶.
今年3月25日,公安機關曾在接到舉報后,對王某、尚某進行詢問.事后,王某和尚某並未收手,仍然接受各地企業匯來的參會費,並繼續對外發邀請.王某、尚某又指使手下聯系交了會議費准備來參會的食品企業,以部分企業無法出席為由,謊稱該論壇會議延期至今年6月.截至案發時,全國共有63家食品企業交納參加論壇的會議費40余萬元.
據悉,企業之所以會受騙上當,一方面是因為王某和尚某所虛構的名稱類似於政府部門,且有紅頭文件及正規邀請函,聲稱有中央領導參加.另一方面,王某和尚某在論壇中加入了評獎環節,隻要交納一定的參會費都可以得到相應獎項,因此這些公司才會受騙上當.
目前,海澱檢察院已經以詐騙罪對王某、尚某批准逮捕,其公司近20名業務員也被公安機關行政處罰.
■作案流程
1.王某和尚某成立咨詢中心,招收近20名員工.
2.指使員工從互聯網上查找全國各地食品企業的地址和聯系方式.
3.以中國食品安全監督管理中心的名義發邀請函,請企業參加"2013中國食品企業安全管理高層論壇"及"2013全國食品企業安全管理先進單位、個人"評選活動.
4.向有意向的企業收取參會費,要求企業交納3800元的參會費,VIP代表每人交納15800元的參會費,錢匯至咨詢中心賬戶.
